As ordens do prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por que os dois estavam atuando “em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosaâ€.
No relatório, a senadora conclui de que houve crimes saiba como sonegação fiscal, corrupção ativa e passiva, lavagem por dinheiro e associação criminosa. Ela afirma, pelo parecer, qual cabe à Policia e ao Ministfoirio Público aprofundar as investigações da Operação Zelotes.
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O relatório não pediu o indiciamento de polÃticos que teriam participado do esquema investigado na Zelotes porque, segundo a relatora, eles nãeste teriam participado DE fraudes nos julgamentos do Carf, qual era este objeto da CPI.
Uma CPI utilizando tal magnitude do Carf, encerrar suas atividades dentro de oito meses, é 1 tempo demasiado pequeno. Quando você começa a pegar o fio da meada, os trabalhos já estãeste se encerrandoâ€, disse.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo "à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste" do processo.
Para além do pedir o indiciamento por 28 vizinhos, o relatório também igualmente similarmente identicamente conjuntamente recomenda mudanças na legislaçãeste para aperfeiçoar este que funcionem do Carf e evitar de que se repitam casos por corrupção pelo órgão. Uma das ofertas da senadora é determinar a escolha de conselheiros por concurso.
Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem de um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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Em a leitura do relatório, a relatora apontou o caso Mitsubishi Motors Company (MMC) saiba como o Muito mais representativo das fraudes. A empresa teria sido favorecida em julgamento de que fez despencar a dÃvida utilizando este Fisco de R$ 266 milhões de modo a R$ 960 mil.
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Após a leitura do relatório, foi concedido pedido por Aspecto, de que é Muito mais tempo para analisar o texto. A votação do parecer final está marcada de modo a a próxima quinta, 3 do dezembro.